Sazivanje vandredne sednice skupštine akcionara.

U skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima, članom 28. Odluke o organizovanju akcionarskog društva AD "Niška mlekara" Niš i Odluke Upravnog odbora broj 10466/2-11 od 22.09.2011. godine, AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠKA MLEKARA AD NIŠ, NIKODIJA STOJANOVIĆA 28B (šifra i naziv delatnosti: 1051 - Prerada mleka i proizvodnja sireva), objavljuje:

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
(Izveštaj o bitnom događaju)

Upravni odbor Društva je dana 22.09.2011. godine doneo sledeću:

ODLUKU

O sazivanju vanredne sednice skupstina akcionara AD "Niška mlekara" Niš, koja će se održati dana 17.10.2011. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva u Nišu, u ulici Nikodija Stojanovića 28b.
Za sednicu skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
1.     Izbor predsednika Skupštine akcionara AD «Niška mlekara« Niš.
- Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad,
- Usvajanje dnevnog reda, izbor verifikacione komisije, zapisničara i dva overača zapisnika.
2.    Verifikacija odluke Upravnog odbora AD "Niška Mlekara" Niš br. 10466/3-11 od 22.09.2011. godine o zaduženju (uzimanju) kredita kod poslovne banke Societe Generale banke Srbija.
3.    Donošenje odluke o zaduženju (uzimanju) kredita kod poslovne banke Societe Generale banke Srbija u maksimalnom iznosu do 650.000 eura.
4.    U slučaju odobrenja projekta SIEPA donošenje odluke o uzimanju garancije poslovne banke Societe Generale banke Srbija u maksimalnom iznosu do 600.000 eura.
Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija/glasova, na dan 09.09.2011. godine (dan utvrđivanja sastava skupštine).
Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva - pravnoj službi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.
Društvo će obezbediti kopije materijala pripremljenih za Skupštinu svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 časova.
Ovaj izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju oposedovanju akcija sa pravom giasa.

NIŠKA MLEKARA AD NIŠ