Srpski   |   English
 

Skupština akcionara
Poziv na Skupštinu akcionara

         Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠKA MLEKARA AD NIŠ, NIKODIJA STOJANOVIĆA 28B (šifra i naziv delatnosti: 1051 – Prerada mleka i proizvodnja sireva), objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara

         U skladu sa članom 28. Odluke o organizovanju akcionarskog društva AD "Niška mlekara" Niš i članom 5. Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor Društva je dana 21.03.2011. godine doneo sledeću:

O D L U K U

         Saziva se skupština akcionara AD "Niška mlekara" Niš, koja će se održati dana 29.04.2011. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva u Nišu, u ulici Nikodija Stojanovića 28b.

         Za sednicu skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:

  1. Izbor predsednika Skupštine akcionara AD «Niška mlekara« Niš.
    - Usvajanje dnevnog reda i izbor verifikacione komisije zapisničara i dva overača zapisnika.
    - Verifikacija spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje ukupnog broja glasova i kvoruma za rad.
  2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2010. godinu sa izveštajem o poslovanju za 2010. godinu.
  3. Usvajanje izveštaja revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu.
  4. Pokriće gubitaka iz ranijih godina.
  5. Razrešenje Upravnog odbora.
  6. Imenovanje članova Upravnog odbora.
  7. Razrešenje Nadzornog odbora.
  8. Imenovanje Nadzornog odbora.

         Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija/glasova, na dan 21.03.2011. godine (dan utvrđivanja sastava skupštine).

         Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva - pravnoj službi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.
         Društvo obezbeđuje kopiju materijala pripremljenih za Skupštinu, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva u vremenu između 10-12 h.
         Obaveštenje o naznačenoj sednici Skupštine akcionara će se, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva, objaviti u sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Borivoje Mančić